公告编号：2017-067 证券代码：834464 证券简称：ST纽哈斯 主办券商：东北证券 北京纽哈斯科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第七次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年9月16日10时 结束时间：2017年9月16日12时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月11日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-067 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼5层 C5-3北京纽哈斯科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议通过《偶发性关联交易的议案》 具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-066）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 公告编号：2017-067 （二）登记时间:2017年9月15日9:00到17:00 （三）登记地点 北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼5层C5-3北京纽哈 斯科技股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：杨宇 地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼5层C5-3 电话：18925072999 邮箱：Yangyu@healthmall.cn （二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开 10 日前提交。 五、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《北京纽哈斯科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。 北京纽哈斯科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日