公告编号：2017-065 证券代码：834464 证券简称：ST纽哈斯 主办券商：东北证券 北京纽哈斯科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月21日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年8月31日 1、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号 楼5层C5-3 2、会议召开方式：现场 3、会议召集人：董事长 4、会议主持人：董事长杨骅力 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-065 （一）审议通过《偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 公司之控股孙子公司即各生活馆与广州大象健康科技有限公司之子公司广州大象商贸有限公司（以下简称“大象商贸”）拟签订合同，约定各生活馆为大象商贸推广其商品，大象商贸按销售商品收入的15%支付给各生活馆。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-066）。 2、议案表决结果： 公司董事杨骅力、孙晔、郭会仙、韦剑、黄山为关联方母公司广州大象健康科技有限公司的董事，涉及关联交易，回避表决。出席董事会的非关联董事人数不足三人，直接将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》 1、议案内容 董事会决定于2017年9月16日召开公司2017年第七次临时股 东大会，审议上述事项。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《北京纽哈斯科技股份有限公司第 公告编号：2017-065 一届董事会第二十三次会议决议》 特此公告。 北京纽哈斯科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日