证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2017―048 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于设立混凝土专业子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步完善混凝土产业现有经营结构，提升产业的运营效率与市场竞争力，公司拟对现有混凝土产业进行整合，投资设立子公司深圳市天地新材有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）；在控股子公司深圳市天地混凝土有限公司下投资设立深圳市天地良材混凝土有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准），拟将混凝土产业与其他产业分离，混凝土产业作为一个独立的经营实体实施管理。 公司第八届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于设立混凝土专业子公司的议案》，会议表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。 二、投资主体的基本情况 为增强产业管理，理顺业务构架，适应公司战略发展的需要，现拟对混凝土产业进行如下整合： （一）在深圳市天地（集团）股份有限公司下设子公司，并在新成立的子公司下设立远东分公司、东建分公司、宝创分公司，将天地集团所属原远东分公司、东建分公司、宝创分公司的经营业务、资产、债权、债务和人员分别整合到新成立的公司中。 拟设立公司出资方式：货币出资，资金为公司自有资金； 拟设立公司名称：深圳市天地新材有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）； 公司类型：有限责任公司； 股东及持股比例：深圳市天地（集团）股份有限公司，占比100%； 注册资本：2,500 万元； 注册地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼； 经营范围：商品混凝土及其原材料的生产、销售（具体生产场地执照另行申办）；水泥制品的生产、销售（具体生产场地执照另行申办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；普通货运，货物专用运输（罐式）（凭道路运输经营许可证经营）。 （经营范围以工商登记部门最终核定为准） （二）在深圳市天地混凝土有限公司下设立子公司，并在新成立的公司下设立横岗分公司，将原天地混凝土有限公司有关混凝土经营业务、资产、债权、债务和人员转移到新设立的深圳市天地良材混凝土有限公司，将原天地混凝土有限公司横岗分公司的经营业务、资产、债权、债务和人员转移到深圳市天地良材混凝土有限公司横岗分公司。 拟设立公司出资方式：货币出资，资金为公司自有资金； 拟设立公司名称：深圳市天地良材混凝土有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）； 公司类型：有限责任公司； 股东及持股比例：深圳市天地混凝土有限公司，占比100%； 注册资本：2,500 万元； 注册地址：深圳市南山区西丽茶光路北天地混凝土综合楼三楼东座； 经营范围：生产、加工、购销商品混凝土及各类混凝土预制件产品（不含专营、专控、专卖商品，生产场地营业执照另行申办）；预拌（湿）砂浆的购销。道路普通货物运输，预拌（湿）砂浆的生产加工。（经营范围以工商登记部门最终核定为准） 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次投资的目的： 通过本次整合，公司混凝土业务将转移至新设子公司进行承接及管理，有利于提升公司管理效率，理顺业务构架，实现资源共享与互补，在人才技术、市场资源等方面形成协同效应，为实施经营激励创造更好条件，从而提升公司在混凝土行业的竞争力。 （二）存在的风险： 新公司设立后，在组织架构、资金管理、内部控制、资源整合等方面，将面临磨合期的挑战，且混凝土行业发展与国家及地方政策密切相关，存在一定政策变动风险，还可能面临行业竞争风险、经营风险等。 （三）对公司的影响： 本次混凝土产业整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。 四、监事会对于本次投资的意见 公司对现有混凝土产业进行整合，投资设立混凝土专业子公司事项符合公司长远战略发展的需要，董事会审议公司设立混凝土专业子公司的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次投资事项。 五、备查文件 1、公司第八届董事会第五十次临时会议决议； 2、公司第八届监事会第二十六次会议决议。 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会 二�一七年九月二日