西安饮食股份有限公司独立董事 关于聘任公司副总经理的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司本次董事会拟审议的关于聘任公司副总经理事项发表独立意见如下： 本次公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过对王浩旭先生个人简历进行审查，其学历、专业知识、技能以及管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，符合担任上市公司高级管理人员任职条件。同意聘任王浩旭先生为公司副总经理。 西安饮食股份有限公司 独立董事：何雁明 田高良 杨为乔 二�一七年九月一日