证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-062 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年9月1日公司2017年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举高月静女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。高月静女士简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会成员： 1. 审计委员会：崔天钧、王生坤、寇晓康，召集人崔天钧； 2. 战略委员会：高月静、王生坤、关利敏，召集人高月静； 3. 提名委员会：王生坤、王凤丽、田晓军，召集人王生坤； 4. 薪酬与考核委员会：王凤丽、崔天钧、韦卫军，召集人王凤丽。 表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 表决结果：通过。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司董事长提名，董事会决定聘任寇晓康先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。寇晓康先生简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 表决结果：通过。 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理提名，董事会决定聘任田晓军先生、韦卫军先生、关利敏女士、张成先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。田晓军先生、韦卫军先生、关利敏女士、张成先生简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 表决结果：通过。 五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司总经理提名，董事会聘任安源女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。安源女士简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 表决结果：通过。 六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事长提名，董事会聘任张成先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张成先生简历详见附件。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 表决结果：通过。 备查文件： 公司第三届董事会第一次会议决议 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2017年9月2日 附件： 1、高月静女士，1969年出生。毕业于西北工业大学，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1998年至2000年，高月静女士在新加坡国立大学理学院留学从事改性功能高分子材料研究。2000年至2001年，在新加坡ESE公司从事研发工作。高月静女士回国后创立蓝晓科技，并自公司设立至今一直担任公司董事长。 截至本公告日，高月静女士直接持有公司股份27,300,000股，占公司总股本 的13.49%。高月静女士为第三届非独立董事寇晓康先生的配偶，夫妇二人作为 一致行动人，共同为公司实际控制人。除此之外，高月静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；高月静女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 2、寇晓康先生，1967年出生。毕业于西北工业大学，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。寇晓康先生自1990年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所所长、总工程师。2005年加入本公司。寇晓康先生是全国行业权威期刊《离子交换与吸附》编委、南京大学产业教授、西北工业大学、西安建筑科技大学硕士生导师，国务院政府特殊津贴专家、陕西省三秦人才。寇晓康先生自2011年起至今任本公司董事、总经理。 截至本公告日，寇晓康先生直接持有公司股份51,600,000股，占公司总股本 的25.49%。寇晓康先生为第三届非独立董事高月静女士的配偶，夫妇二人作为 一致行动人，共同为公司实际控制人。除此之外，寇晓康先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；寇晓康先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 3、田晓军先生，1969年出生。毕业于天津大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。田晓军先生自1991年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所副所长。2005年加入本公司，2011年起至今任本公司董事、副总经理。 截至本公告日，田晓军先生直接持有公司股份34,200,000股，占公司总股 本的16.90%。田晓军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；田晓军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 4、韦卫军先生，1967年出生。毕业于四川大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。韦卫军先生自1990年起先后就职于总后3513厂，陕西康旺科技有限公司研发部，2001年加入本公司，历任销售经理、副总经理。韦卫军先生自2011年起至今任本公司董事、副总经理。 截至本公告日，韦卫军先生直接持有公司股份87,500股，占公司总股本的 0.04%。韦卫军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；韦卫军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 5、关利敏女士，董事、副总经理，1963年出生，毕业于西北纺织学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。关利敏女士自1986年起先后就职于哈尔滨纺织职工大学、西安市第二丝绸厂、西安电力树脂厂，2005年加入本公司，2011年起任本公司董事、销售总监，2013年起至今任本公司副总经理。 截至本公告日，关利敏女士直接持有公司股份5,450,000股，占公司总股本 的2.69%。关利敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系；关利敏女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 6.安源女士，财务总监，1970年出生，会计师，毕业于西安财经学院会计系，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。安源女士自1993年起就职于西安电力树脂厂财务科，2004年加入本公司，历任财务部副经理、董事会秘书。安源女士为公司现任财务总监。 截至本公告日，安源女士直接持有公司股份88,750股，占公司总股本的 0.04%。安源女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；安源女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。 7.张成先生，董事会秘书、副总经理，1980年出生，中级经济师，毕业于南京审计学院，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。2004年6月起就职于中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司，2012年加入本公司，现任董事会秘书、副总经理。 截至本公告日，张成先生直接持有公司股份87,500股，占公司总股本的 0.04%。张成先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；张成先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。