证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-064 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日 召开了公司2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事换届选举的议 案》，同意选举高月静女士、寇晓康先生、田晓军先生、韦卫军先生、关利敏女士、杨亚玲女士为公司第三届董事会非独立董事；选举崔天钧先生、王凤丽女士、王生坤先生为公司第三届董事会独立董事。任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。《2017年第二次临时股东大会决议公告》同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事均具备独立董事任职资格，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2017年9月2日