证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-066 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日 召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会同意聘任寇晓康先生担任公司总经理；聘任田晓军先生、韦卫军先生、关利敏女士、张成先生担任公司副总经理；聘任安源女士担任公司财务总监；聘任张成先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 董事会秘书张成先生持有董事会秘书资格证书，其联系方式如下： 办公电话：029-81112902 办公传真：029-88453538 电子邮箱：pub@sunresin.com 通信地址：陕西省西安市高新区锦业路135号 特此公告。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2017年9月2日