证券代码：871557 证券简称：佐今明 主办券商：开源证券 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月1日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长牛成群先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份29,952,000 股，占公司股份总数的99.84%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于资本公积和未分配利润转增股本预案的议案》1、议案内容： 根据公司2017年半年度报告记载的未经审计的财务报表数据， 截至2017年6月30日，公司股本为30,000,000股，资本公积金为 27,916,407.02元，未分配利润为1,531,565.97元。按照《公司法》、 《公司章程》等有关规定，在兼顾合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟以现有总股本30,000,000股为基数，进行权益分派： （1）以资本公积向全体股东每10股转增9.3股，共计转增股本 27,900,000股，转增股本的资本公积总额为27,900,000.00元； （2）以未分配利润向全体股东每10股配送红股0.4股，共计转 增1,200,000股，转增股本的未分配利润总额为1,200,000.00元。 本次资本公积和未分配利润转增股本后，公司股东持股比例保持不变，总股本由 30,000,000 股增加至 59,100,000股；注册资本由30,000,000.00元增加至59,100,000.00元（最终以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。 本次权益分派所涉及税费按国家相关法规执行。 2、议案表决结果： 同意股数29,952,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (二)审议通过《关于修改 的议案》 1、议案内容： 根据本次资本公积和未分配利润转增股本的预案，就《公司章程》中涉及的注册资本、股份数额等相应条款做相应调整（最终以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。 2、议案表决结果： 同意股数29,952,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理资本公积和未分配利润转增股本及工商变更相关事宜的议案》 1、议案内容： 鉴于公司拟将资本公积和未分配利润转增股本，公司股东大会授权公司董事会全权办理本次转增股本相关事项。 2、议案表决结果： 同意股数29,952,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 三、备查文件目录 与会股东签字确认的《2017年第一次临时股东大会决议》 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司 董事会 2017年9月1日