证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-045 西安天和防务技术股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）为了积极推进西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）海洋业务的发展，扩大公司控股子公司西安天和海防智能科技有限公司（以下简称“天和海防”）智能海防业务的市场份额，增强其综合竞争能力，天和海防于近日出资2,000万元在浙江省舟山市投资设立了全资子公司浙江海呐科技有限公司（以下简称“浙江海呐”）。 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次控股子公司对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 （三）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 本次投资的主体为天和海防，无其他投资主体，天和海防的基本情况如下： 名 称：西安天和海防智能科技有限公司 统一社会信用代码：91610131333745254Y 类 型：其他有限责任公司 住 所：西安市高新区科技五路9号 法定代表人：贺增林 注册资本：3,000万元 成立日期：2015年07月02日 营业期限：长期 经营范围：一般经营项目：海洋工程装备的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件设计、开发和销售；机器人、声纳设备海洋观测设备、海洋信息处理设备、水声通信设备、水下声成像设备、水下作战指挥控制系统、水下通信指挥控制系统、海洋安全防护系统、水下安防系统、水下测量、勘察、探测设备的设计、开发、系统集成、加工制造、销售及售后服务；相关软件系统、模拟器、交互式电子技术手册的开发、研制、销售、技术服务；雷达、光电设备及其集成系统；货物及技术进出口经营（国家限制的货物与技术的进出口除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）三、投资标的的基本情况 浙江海呐现已完成了工商注册登记，并取得了舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 名 称：浙江海呐科技有限公司 统一社会信用代码：91330901MA28KP3T1D 类 型：有限责任公司（法人独资） 住 所：浙江省舟山海洋科学城A区（百川道11号）-B73号工位（自贸试验区 内） 法定代表人：陈建峰 注册资本：贰仟万元整 成立日期：2017年07月21日 营业期限：长期 经营范围：信息科技、电子科技、水下机器人领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；特种作业机器人、水下目标监测设备、海洋观测设备、海洋信息处理设备、水声通信设备、水下成像设备及水下运载平台的设计、研发、生产、销售及售后服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 出资方式：天和海防以自有资金2,000万元出资设立浙江海呐，持有其100%的股 份。 四、对外投资的目的和对公司的影响 天和海防在舟山设立全资子公司，旨在立足舟山独特的地理条件、丰富的民船资源和良好的海洋经济产业布局，开展海洋安防和海洋感知相关系统的开发与集成、数据获取与服务的一站式军民融合技术与贸易业务。浙江海呐将基于民船网，应用团队自主研发的系列化移动和固定水下平台及探测传感器，构建多功能、业务化运行的全球海洋监测节点和网络系统，为海军、海警、海监等相关部门提供动态监控设备、常态化指定海域业务数据服务，实现商业化运营的全球海域水文调查、情报收集、海上救援等活动；为国内各大涉海院所、科研机构和企业提供海上数据获取平台、科学考察平台和设备测试平台；参与国家海洋军民融合重大专项建设；开展自主海洋装备产品的全球销售、服务、培训及维护保障业务，为公司稳步拓展海洋探测产业领域奠定了基础。 五、本次投资存在的风险及应对措施 浙江海呐成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，也存在其生产经营和市场需求未达预期的风险。浙江海呐将充分分析市场信息、客户需求，准确定位目标市场及客户，与行业领先客户形成长期、稳定的合作关系，树立行业的品牌影响力。同时，完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确浙江海呐的经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 六、备查文件 浙江海呐科技有限公司的《营业执照》。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二�一七年七月三十一日