证券代码：835268 证券简称：客如云 主办券商：中信建投 客如云科技(北京)股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月4日 2、会议召开地点：北京市东城区新中西街2号楼新中大厦8层 8E室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：彭雷 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份24,534,000股，占公司股份总数的45.64%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于修订 的议案》 1、议案内容 公司2017年3月31日第一届董事会第七次会议，2017年4月 20日公司2016年年度股东大会审议通过了《关于客如云科技（北京） 股份有限公司股权激励方案（草案）的议案》。详细内容见公司于2017 年 3月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《客如云科技（北京）股份有限公司股权激励计划方案（草案）》（公告编号：2017-011）。公司董事会根据相关规定，办理股权激励事项。 鉴于《客如云科技（北京）股份有限公司股权激励计划方案（草案）》拟定时间较早，公司拟激励人数较多，公司决定重新修订该方案。详细内容见公司于2017年8月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《客如云科技（北京）股份有限公司股权激励计划方案（草案）（修订版）》（公告编号：2017-041）。 特此提请股东大会重新表决。 2、议案表决结果： 同意股数 4,553,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东彭雷、北京时时同心投资中心(有限合伙)、北京时时同德投资中心(有限合伙)、北京时时同船投资中心(有限合伙)、北京时时同道投资中心(有限合伙)作为关联方,回避本项议案的表决,回避表决股份数为: 19,981,000股。 (二)审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》1、议案内容 详细内容见公司于2017年8月14日披露于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-042）。 2、议案表决结果： 同意股数24,534,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《客如云科技（北京）股份有限公司 2017年第四次临 时股东大会决议》 客如云科技(北京)股份有限公司 董事会 2017年9月4日