证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-076 广东松发陶瓷股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议会议通知和材料已于2017年8月31日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年9月4日上午10:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 《关于签署 的议案》 公司董事会同意与陈海辉、燕阳、公雪、上海勤佑资产管理中心(有限合伙)、上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业（有限合伙）、王泉平、胡艺耀、张亦君、杜玉兰、上海木几投资合伙企业（有限合伙）、上海佑和投资管理合伙企业（有限合伙）、上海尚雅投资管理有限公司、苏州众晶鑫一期投资中心（有限合伙）、深圳前海亚信华创投资合伙企业（有限合伙）、张华美、江门正和投资合伙企业（有限合伙）、上海知梵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、舒雪蕊、陈玉娜、殷彤彤、李泽红、刘国东、王昶红、殷彤彤签署关于《凡学（上海）教育科技有限公司的增资协议》，公司拟以自有资金2,000万元增资凡学（上海）教育科技有限公司。根据《上海证券证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。 详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资公告》（2017临-077）。 表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2017年9月5日