公告编号：2017-081 证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券 天津益佰碧源环保科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司天津碧源亿鑫商贸有限公司，注册地为天津市北辰区，注册资本为人民币25,000,000.00元。（以最终工商登记为准） （二）审议和表决情况 2017年9月4日，本公司召开了第二届董事会第十四次会议， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全票审议通过了《关于 设立全资子公司的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，该事项不涉及关联交易事项，无回避表决情况，尚需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司，需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准为准。 公告编号：2017-081 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 本项目的投资资金全部由企业自筹。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：天津碧源亿鑫商贸有限公司 注册地：天津市北辰区双街镇双街产业园聚富园 经营范围：金属材料、矿产品、机械设备、电器设备、建筑材料、五金交电、机电产品批发兼零售;机电设备维修、安装、环保工程设计、施工; 进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 天津益佰碧源环保科技股 人民币 25,000,000.00 100.00% 份有限公司 注：最终以工商登记信息为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资的目的主要是完善废酸处理板块的产能配置。该项目的实施有利于进一步完善和提升公司战略布局规划，向产业链上下 公告编号：2017-081 游延伸，有效利用现有资源进一步开拓市场。符合公司的业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）本次对外投资可能存在的风险 公司投资设立全资子公司符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。 为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求，努力控制相关风险；采取适当的策略、管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资能更好地服务公司主营业务的开展，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点，预计对公司未来业绩和收益的增长具有积极影响。 四、备查文件目录 （一）第二届董事会第十四次会议决议。 天津益佰碧源环保科技股份有限公司 董事会 2017年9月4日