公告编号：2018-005 证券代码：430660 证券简称：益佰环保 主办券商：广发证券 天津益佰碧源环保科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年1月17日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长马守栋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份15,420,000股，占公司股份总数的98.09%。 二、 议案审议情况 公告编号：2018-005 (一)审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 1、议案内容 议案内容：公司向关联方天津盈辉投有限公司借款 170 万元， 用于子公司天津碧源盛达环保科技有限公司新建废酸处理项目。根据关联方签订的借款合同约定，此次为无偿借款，借款期限为2018年1月1日至2018年12月31日，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 2、议案表决结果： 同意股数 7,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东马守栋先生回避表决。 三、备查文件目录 （一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司2018年第二次临时 股东大会会议决议。 天津益佰碧源环保科技股份有限公司 董事会 2018年1月17日