证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2017-052 威海广泰空港设备股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月4日（星期一）下午14：00 网络投票时间为：2017年9月3日―2017年9月4日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月4日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为2017年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00的任意时间。 2、会议召开地点：山东省威海市黄河街 16号威海广泰空港设备股份有限公 司三楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长李光太先生。 6、会议召开的合法、合规性：2017年8月18日公司第五届董事会第二十七 次临时会议，以 8票同意决议召开股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 15 人，代表股份195,446,118股，占上市公司总股份的51.1870％。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份195,382,018股，占上 市公司总股份的51.1702％。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计10人，代表股份64,100股，占上市 公司总股份的0.0168％。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。 5、其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计13人，代表股份35,678,442股，占上市公司总股份的9.3441％。 三、提案审议表决情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举李文轩先生为董事的议案》 同意聘任李文轩先生为公司董事，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满(2018年3月24日)。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意195,382,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676％； 反对63,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324％；弃权0股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 对中小投资者的投票统计情况：同意35,615,042股，占出席会议中小股东所 持股份的99.8223％；反对63,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1777％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》 表决结果：同意195,405,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％； 反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208％；弃权0股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0000％。 特别说明：本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过。 四、律师出具的法律意见 北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邓庆鸿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、威海广泰空港设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议 2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2017年第二 次临时股东大会之法律意见书 特此公告。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 2017年9月5日