证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-058 广州维力医疗器械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的会议通知于2017年8月30日以电子邮件方式发出，会议于2017年9月4日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事向彬先生主持，会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式通过以下决议： 一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 同意选举向彬先生为公司第三届董事会董事长，任期3年（自2017年9月 4日至2020年9月3日）。简历见附件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》； 同意选举韩广源先生为公司第三届董事会副董事长，任期3年（自2017年 9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》； 公司第三届董事会各专门委员会成员如下： 1、战略委员会 向彬（主任委员）、牟善松、韩广源 2、提名委员会 李玲（主任委员）、潘彦彬、向彬 3、审计委员会 潘彦彬（主任委员）、李玲、段嵩枫 4、薪酬与考核委员会 牟善松（主任委员）、李玲、韩广源 各委员会成员任期3年（自2017年9月4日至2020年9月3日）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 四、《关于聘任公司总经理的议案》； 同意聘任韩广源先生为公司总经理，任期3年（自2017年9月4日至2020 年9月3日）。简历见附件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 五、《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意聘任段嵩枫先生、朱晓光先生、张增勇先生为公司副总经理，任期3 年（自2017年9月4日至2020年9月3日）。简历见附件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 六、《关于聘任公司财务总监的议案》； 同意聘任余进华先生为公司财务总监，任期3年（自2017年9月4日至 2020年9月3日）。简历见附件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意聘任张增勇先生为公司董事会秘书，任期3年（自2017年9月4日至 2020年9月3日）。简历见附件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 八、《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 同意聘任陈小蓝女士为公司审计部负责人，任期3年（自2017年9月4日 至2020年9月3日）。简历见附件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任吴利芳女士为公司证券事务代表，任期3年（自2017年9月4日 至2020年9月3日）。简历见附件。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 独立董事对议案四至议案七发表了独立意见，独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会 2017年9月5日 附：简历 向彬：男，1969年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位 和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。 主要工作经历:1992年至1993年在新疆吉市粮食局工作；1993年至1995 年任番禺金桥新技术医用导管厂销售主管；1995年至1998年任番禺金桥新技 术医用导管厂厂长；1998年至2012年3月任番禺维力董事长；2004年至2011 年任韦士泰董事；2011年至今任维力医疗董事长。在2003年被评为广州市青 年技术创新标兵，2004年获得广州市番禺区科学技术进步奖二等奖。本人系集 尿袋连接管、一种吸痰管、气管插管镀膜导丝、双腔支气管导管Y型连接器、 双腔支气管导管Y型连接器、简易空间扩张器胃镜检查用导管、一种支气管堵 塞器等多项专利技术的申请人。 韩广源：男， 1964 年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士 学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。 主要工作经历：1986年至1992年在广东省二轻厅供销公司工作；1992年 至1993年任德普生物医学工程（惠州）有限公司副经理；1994年至1998年任 番禺金桥新技术医用导管厂副厂长；1998年至2012年3月任番禺维力总经理； 2004年至2011年任韦士泰董事长、总经理；2011年至今任维力医疗副董事长、 总经理。现为广东省医疗器械行业协会常务理事、番禺区医药质量协会副理事长、广东省医疗器械质量管理学会副会长。 段嵩枫：男， 1968 年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济 法专业学士学位。 主要工作经历：1991年至1999年在中国医药保健品进出口总公司工作； 2000年至2002年担任美康医疗器械进出口有限公司副总经理；2002年至今担 任上海维力执行董事及经理；2011年至今担任维力医疗董事、副总经理；2012 年至今担任上海韦士泰董事、总经理。 朱晓光：男，1972年出生，中国国籍，拥有华中科技大学工商管理硕士学 位。 主要工作经历：1994年至1996年在江西省水利规划设计院工作；1996年 至1999年在江西中南科技有限公司工作；2003年至2008年在AlcanPackaging China工作，任职事业部总经理；2008年至2009年在SchollePackagingChina 工作，任职北亚区商务经理；2009年至2011年在韦士泰任副总经理；2011年 至今任维力医疗副总经理。 张增勇：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。拥有内蒙古大学企 业管理专业学士学位,持有上海证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 主要工作经历：曾任职于内蒙古三一信会计师事务所、蒙牛乳业、金宇集团、内蒙古蒙泰煤电集团；2011年至今任维力医疗董事会秘书；2012年2月至今担任公司副总经理。 余进华：男，1974年出生，中国国籍，拥有中山大学管理学院会计硕士学 位，非执业注册会计师。 主要工作经历：2002年至2006年在广州市番禺区胜美达电子厂任财务部 负责人；2006年至2008年在广州佳都国际控股集团公司任高级财务经理；2008 年至2011年任韦士泰财务总监；2011年至今任维力医疗财务总监。 陈小蓝：女，1976年2月生，中国国籍，毕业于中山大学经济学系，本科学历，国际注册内审师，中国注册会计师。1999年7月至2011年5月任职于广东正中珠江会计师事务所审计部，担任项目经理；2011年5月至2011年12任职于广州市市政工程试验检测有限公司财务部，担任财务经理；2012年至今任公司审计部经理。 吴利芳：女，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学金融系本科学历， 持有上海证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2003年7月至2006年4月任职于中国银行阳江分行，2006年5月至2007年1月任职于广东源瑞会计师事务所，2007年2月至2013年6月任广州东凌粮油股份有限公司证券事务代表，2013年6月至2015年6月任本公司证券事务代表，2016年10月至今任本公司证券事务代表。