公告编号：2017-019 证券代码：836653 证券简称：实力文化 主办券商：国金证券 北京实力电传文化发展股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月4日 2.会议召开地点：实力文化公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：关正文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份29,000,000股，占公司股份总数的89.51%。 公告编号：2017-019 二、议案审议情况 (一)审议通过《北京实力电传文化发展股份有限公司2017 年半年度报告》议案 1.议案内容 2017年半年度报告。 2.议案表决结果： 同意股数29,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (二)审议通过《北京实力电传文化发展股份有限公司关于出售控股子公司股权》的议案 1.议案内容 公司已于2017年8月18 日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了关于《北京实力 电传文化发展股份有限公司关于出售控股子公司股权》的公告 （2017-017），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数29,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2017-019 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 (三)审议通过《北京实力电传文化发展股份有限公司部分董事薪资调整》的议案 1.议案内容 由于公司部分董事的薪资水平与外部市场水平差距较大，一是不符合工作价值规律，二是影响公司人才引进的薪资空间水平，对部分董事进行薪资调整。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东关正文、吕雁，以及由吕雁间接持股的北京实力文化产业投资管理中心（有限合伙）与本次审议议案有直接关系均需回避。 三、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认的《北京实力电传文化发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》 北京实力电传文化发展股份有限公司 董事会 2017年9月5日