公告编号：2017-021 证券代码：836653 证券简称：实力文化 主办券商：国金证券 北京实力电传文化发展股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京实力电传文化发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年 11月20日08时在公司会议室举行。会议由董事长关正文主持。会议应到董事5 人，实到董事5人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经 与会董事认真审议和投票表决，会议通过如下议案。 二、议案审议情况： 1、审议《关于公司2017年半年度权益分派预案公告》议案 议案内容：根据公司已披露的《2017年半年度报告》（未经审计），截止 2017年06月 30日，母公司资本公积88,121,164.87 元（其中以股票发行溢价 形成的资本公积63,600,000.00元），未分配利润9,805,458.43元；合并财务 报表资本公积88,121,164.87 元，未分配利润9,734,309.45元，公司以母公司 财务报表和合并财务报表数据孰低为原则进行权益分派。 公司拟以总股本32,400,000.00 股为基数，以股票发行溢价形成的资本公 积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增 17.80 股，共计转增股本 公告编号：2017-021 57,672,000股,无需纳税,本次方案实施完毕后，公司总股本由32,400,000.00 股变更为90,072,000.00股，转股后公司各股东持股比例不变。 以未分配利润9,734,309.45元向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含 税）；共派发现金红利9,720,000.00 元，需要纳税。 以上实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司登记为准。 上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0 票。 该议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。 2、审议《关于修订公司章程》议案 议案内容：根据公司经营发展需要及本次权益分派后总股本的变化，公司拟对公司章程进行如下修订： “修订前： 1、第一章第五条 公司注册资本为人民币3240万元。 2、第三章第一节第十七条 公司股份总数为3240万股，每股面值1元， 全部为普通股。” “修订后： 1、第一章第五条 公司注册资本为人民币9007.20万元。 2、第三章第一节第十七条 公司股份总数为9007.20万股，每股面值1元， 全部为普通股。” 注：实际注册资本以本次权益分派实施后工商登记为准。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0 票。 该议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。 3、审议《关于提请召开2017年第四次临时股东大会通知》议案 1、议案内容：同意2017年12月6日召开公司2017年第四次临时股东大 会，审议上述待股东大会审议的议案。 公告编号：2017-021 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0 票。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京实力电传文化发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 北京实力电传文化发展股份有限公司 董事会 2017年11月21日