公告编号：2017-041 证券代码：831410 证券简称：天和科技 主办券商：华林证券 天和自动化科技（苏州）股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：许建文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天和自动化科技（苏州）股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份7,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-041 (一)审议通过《关于追认2017年上半年度偶发性关联交易的议案》 1.议案内容 2015年 1月 23日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州 工业园区支行签订编号为XYQ-2015-1230-00399的《小企业网银循环 贷业务人民币循环额度借款合同》；同时，公司原股东钟旭东、张银雪分别与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了编号为XYQ-2015-ZGDY-0019、XYQ-2015-ZGBZ-0012的《最高额抵押合同（自然人版）》。根据借款合同，2017年1月19日，中国建设银行股份有限公司向公司提供150万元人民币短期借款，借款期限为半年，由本公司原股东钟旭东、张银雪个人房产提供抵押担保。 根据法律、公司章程及公司关联交易管理制度的相关规定，确认以上事项构成公司关联交易，请股东大会予以追认。 截至目前，上述银行借款已归还完毕。 2.议案表决结果： 同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 与会股东均非本议案关联股东，无需回避表决。 (二)审议通过《关于提名叶芊妤为公司第二届监事会候选人的议案》1.议案内容 鉴于公司监事会主席朱琳已向监事会递交辞呈辞去监事职务，导 公告编号：2017-041 致公司监事不足法定人数。为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名，选举叶芊妤女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日至公司第二届监事会任期届满。 2.议案表决结果： 同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 三、备查文件目录 《天和自动化科技（苏州）股份有限公司 2017 年第四次临时股东大 会决议》 天和自动化科技（苏州）股份有限公司 董事会 2017年9月5日