公告编号：2017-042 证券代码：831410 证券简称：天和科技 主办券商：华林证券 天和自动化科技（苏州）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 天和自动化科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第三次会议的通知已于10日前向各位监事发出，会议于2017年09月05日上午11:30在公司会议室举行。本次会议由监事叶芊妤召集并主持，公司全体监事出席了本次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《天和自动化科技（苏州）股份有限公司章程》和《天和自动化科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、 会议表决议案的基本情况及表决情况 会议以记名方式投票表决审议通过如下议案： (一)审议通过《关于选举叶芊妤女士为公司监事会主席的议案》。 议案内容：鉴于原监事会主席朱琳女士已向公司递交辞呈，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现选举叶芊妤女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 公告编号：2017-042 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不适用。 经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 三、 备查文件 《天和自动化科技（苏州）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 特此公告。 天和自动化科技（苏州）股份有限公司 监事会 2017年09月05日