股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-054号 永兴特种不锈钢股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2017年8月31日以书面及电子邮件等送达方式向公司全体董事发出了召 开公司第四届董事会第七次临时会议的通知。会议于2017年9月5日以现场与通讯相 结合的方式，在公司二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立 董事徐金梧、于永生、张莉以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于发行股份及支付现金购买资产申请继续停牌的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 董事会同意提请公司股东大会审议继续停牌事项。 本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。 公司《关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立财务顾问光大证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司就公司筹划发行股份及支付现金购买资产申请延期复牌事项发表核查意见，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票 董事会同意于2017年9月22日下午2:00在湖州市杨家埠永兴特种不锈钢股份有 限公司一楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。 《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日刊登于《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2017年9月6日