证券代码： 600981 证券简称： 汇鸿集团 公告编号： 2017-056 1 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 2 日以 电话形式发出通知，召开公司第八届董事会第九次会议。会议于 2017 年 9 月 5 日下午 5:00 在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实 到董事 5 名。 董事裴平先生因公务原因未能出席，书面委托董事蒋伏心先生代表 决。 会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 1、 审议通过《 关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举张剑先生（简 历附后） 担任公司董事长职务， 任期与第八届董事会一致， 并同时担任董事会战 略委员会主任委员职务。 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成法定代表人的工商变更登记手续。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二�一七年九月六日 证券代码： 600981 证券简称： 汇鸿集团 公告编号： 2017-056 2 附件：张剑先生简历 1963 年 12 月出生，研究生学历，高级经济师。曾任江苏省物产联合公司董 事长、总经理；江苏省惠隆资产管理有限公司总经理；江苏省物资集团总公司副 总经理、党委副书记；江苏东恒国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；江 苏汇鸿国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记。现任江苏汇鸿国际集团股份 有限公司党委书记、 董事长、总裁。兼任中国纺织品进出口商会副会长， 中国对 外贸易经济合作企业协会理事， 江苏省工业设计协会会长， 江苏省国际经济贸易 学会副会长。