公告编号：2017-057 证券代码：831527 证券简称：约顿气膜 主办券商：中信建投 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月6日 2、会议召开地点：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长罗�S先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份63,172,916股，占公司股份总数的93.24%。 1 公告编号：2017-057 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》1、议案内容 具体内容请见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用闲置募集资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2017-050）。 2、议案表决结果： 同意股数63,172,916股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于对外投资设立控股子公司(修订版)议案》 1、议案内容 具体内容请见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司(修订版)公告》（公告编号：2017-055）。 2、议案表决结果： 同意股数42,796,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 2 公告编号：2017-057 该项议案涉及关联交易,关联股东回避表决。 三、备查文件目录 《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 2017 年第四次临时股 东大会决议》 特此公告。 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 董事会 2017年9月6日 3