证券代码：831527 证券简称：约顿气膜 主办券商：中信建投 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月8日，书面通知。 2、会议召开时间：2018年1月12日 3、会议召开地点：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：罗�S 6、会议主持人：罗�S 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司信息披露事 务管理制度》 1、议案内容 具体内容请见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-003）。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任张常青先生担任公司财务总监的议案》 1、议案内容 详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员聘任公告》（公告编号：2018-004）。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司及其控股子公司与关联方广州乐漫瑞地体育科技有限公司就气膜体育场馆建设及运营合作事宜的议案》1、议案内容 详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。 3避表决情况： 本议案涉及关联交易，无关联董事，无回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司控股子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司拟收购关联方博德维（北京）体育发展有限公司56%股权事宜的议案》 1、议案内容 详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2018-006）。 2、议案表决结果： 同意票8票，反对票0票，弃权票数0票，回避1票。 3、回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事罗�S回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 特此公告。 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 董事会 2018年1月16日