中化国际（控股）股份有限公司 二零一七年第一次临时股东大会 会议文件 中化国际（控股）股份有限公司 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION SINOCHEMINTERNATIONALCORPORATION 文件目录 编号 文件名称 页码 1. 《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年财务审计 2 机构的议案》 2. 《关于选举董事的议案》 3 3、 附件：《股东表决票》 4 二O一七年九月十五日 北京民族饭店 SINOCHEMINTERNATIONALCORPORATION 股东大会 议案一 《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2017年 财务审计机构的议案》 尊敬的各位股东及股东代表： 根据财政部、国资委【2011】24 号文《关于会计师事务所承担 中央企业财务决算审计有关问题的通知》的相关规定：“会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于2年，不超过5年；进入全国会计师事务所综合评价排名前 15 位且审计质量优良的会计师事务所，经相关企业申请、国资委核准，可适当延长审计年限，但连续审计年限应不超过8年。”2016年是安永华明为我司提供审计服务的第6年，安永华明在2016年10月中国注册会计师协会发布的全国会计师事务所综合排名中排第5位，具有良好的服务能力、审慎的职业态度，对中化国际整体情况及具体业务有详细和深入的了解，符合通知中可延长至 8 年的要求。现提议续聘安永华明为公司2017年度财务审计机构，2017年度费用按实际审计工作量决定。以上提案，已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。 中化国际（控股）股份有限公司 2017年9月15日 二O一七年九月十五日 北京民族饭店 SINOCHEMINTERNATIONALCORPORATION 股东大会 议案二 关于选举董事的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提名程晓曦先生为公司第七届董事会董事候选人。 现提请本次股东大会审议表决。 中化国际（控股）股份有限公司 2017年9月15日 附：董事候选人简历 董事候选人：程晓曦 男，1960年出生，南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业，南京大学EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长，江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理，董事、总经理、副董事长、党委书记、董事长等职务。现任本公司副总经理、党委委员，兼任农化事业部总经理、党委书记，江苏扬农化工集团有限公司董事长、党委书记。 二O一七年九月十五日 北京民族饭店 SINOCHEMINTERNATIONALCORPORATION 附件： 中化国际（控股）股份有限公司 二O一七年第一次临时股东大会股东表决票 股东名称： 代表股份数： 身份证号码： 股东代码： 代理人姓名： 代理人身份证号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1. 《关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2017年财务审计机构的议案》 序号 累积投票议案名称 （投票权总数=股东持股数） 2.00 《关于选举董事的议案》 投票数 2.01 董事候选人：程晓曦 股东（或代理人）签章： 二O一七年九月十五日 北京民族饭店