公告编号： 2017-020 1 证券代码： 835517 证券简称： 宏祥新材 主办券商： 广发证券 宏祥新材料股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 本公司拟设立全资子公司德州绿青时代商贸有限公司， 注册地 为山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街， 注册资本为人民币 10,000,000.00 元。 （二） 审议和表决情况 2017 年 9 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通 过了《关于设立全资子公司的议案》，同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票数 0 票。同意公司在山东省德州市陵城区经济开发区设立全资 子公司德州绿青时代商贸有限公司。 根据《公司章程》相关规定， 本议案经董事会审议通过后， 无需 提交股东大会审议。 （三） 交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司需要在注册地工商行政管理部门 办理工商登记手续，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-020 2 等相关事宜均以工商行政管理部门最终核定为准。 （四） 本次对外投资不涉及进入新的领域 二、 投资标的基本情况 （ 一） 出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资,不涉及实物资产、无形资 产、股权出资等出资方式。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资设立全资子公司是以公司自有资金出资。 （ 二） 投资标的基本情况 名称： 德州绿青时代商贸有限公司 注册地： 山东省德州市陵城区经济开发区迎宾街东侧 经营范围： 土工材料、过滤材料、建筑防水材料、复合材料、橡 塑制品、塑料原料纤维收购、销售;产品技术咨询、技术服务、进出 口业务。 (以上经营范围以登记机关核发定的营业执照记载项目为准; 涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准)。 股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 宏祥新材料股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00% 三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 为适应公司发展战略需要， 进一步优化公司整体战略布局， 使 公告编号： 2017-020 3 公司保持持续稳定的业绩增长， 进一步提高公司综合竞争力和盈利能 力。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司战略发展角度做出的慎重决策， 能够提升 公司对外营销能力，促进公司整体业绩水平的提高。全资子公司主要 潜在风险为营销团队建设、治理结构及内控制度， 公司将针对风险制 定有效的管理制度，完善其内部控制制度和监督机制，积极防范上述 可能发生的风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次全资子公司的设立， 有利于巩固和提升公司的整体营销实力， 增强在行业内的竞争力，促进公司持续经营能力的提升。 从长远发展 来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。 四、 备查文件目录 公司《第二届董事会第七次会议决议》 宏祥新材料股份有限公司 董 事 会 2017 年 9 月 6 日