公告编号：2017-026 证券代码：837211 证券简称：泓亚智慧 主办券商：金元证券 深圳市泓亚智慧科技股份有限公司 关于境外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任 何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟在美国加利福尼亚州设立境外全资子公司，英文名 HOYOL,INC，公司注册地为美国加利福尼亚州佛利蒙市商业中心大道4241号A室，投资总额为10万元美元（按中国人民银行2017年9月4日公布的美元兑人民币中间汇率折算为656,680.00人民币元）。（二）审议和表决情况 2017年 9月 4 日，经第一届董事会第十一次董事会审议通过 《关于境外投资全资子公司的议案》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 上述出资不需提交股东大会审议；企业境外投资证书需经深圳市经贸委批准，外汇管理局备案。 （四）本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次境外投资的出资方式为货币资金。 公告编号：2017-026 本次境外投资的出资说明：公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 英文名称：HOYOL,INC 注册地：美国加利福尼亚州佛利蒙市商业中心大道4241号A室 经营范围：电子类产品进出口及批发 各主要投资人的投资规模和持股比例： 投资人 投资币种 投资规模（元） 投资比例 深圳市泓亚智慧科 美元 100,000.00 100% 技股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为了加快公司在美国的拓展，为客户提供更好地服务，以期对公司未来的经营业绩产生积极的影响。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司市场布局的战略角度做出的决策，可能存在着一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略，组织良好地经营管理团队，以不断适应业务需求和市场变化，努力确保公司本次投资的安全及收益最大化。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响公司本次境外投资是从公司长远发展利益出发所做出的慎重决定,本次境外可进一步提升公司在美国的营销能力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次境外投资全部以公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件目录 《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 公告编号：2017-026 深圳市泓亚智慧科技股份有限公司 董事会 2017年 9月 6日