公告编号：2017-025 证券代码837211 证券简称:泓亚智慧 主办券商：金元证券 深圳市泓亚智慧科技股份有限公司 关于对外股权投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司与港台地区5位自然人联合出资成立中外合资公司，公司名 为深圳市泓兆嘉应用科技有限公司，公司注册地为深圳市宝安区西乡固戍航城大道瑞尚居1栋233房，注册资本为人民币2,000,000.00元。（二）审议和表决情况 2017年9月4日，经第一届董事会第十一次董事会审议通过《关 于公司对外股权投资的议案》。本议案不需提交股东大会审议。 表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0票。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 该子公司正在工商行政管理部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方介绍 投资的交易对手方均为港台地区自然人，与公司不存在关联关系。 自然人股东如下： 股东李伟文先生，台湾地区人，台湾居民往来大陆通行证号为 03759939；股东陈登彦先生，台湾地区人，台湾居民往来大陆通行证号为 02040376；股东王志尧先生，香港居民，港澳居民来往内地通行 公告编号：2017-025 号为H0488622201；股东王徐元先生，台湾地区人，台湾居民往来大陆 通行证号为 03171871；股东谢薇臻女士，台湾地区人，台湾居民往来 大陆通行证号为00905350； 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外股权投资的出资方式为货币资金出资。 本次对外股权投资的出资说明： 资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：深圳市泓兆嘉应用科技有限公司 注册地：深圳市宝安区西乡固戍航城大道瑞尚居1栋233房 经营范围：LED器件及产品技术开发与销售，半导体材料及产品技 术开发与销售，电子材料及产品销售，及上述相关五金配件类销售。经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 投资人 投资币种 投资规模（元） 投资比例 深圳市泓亚智慧科 人民币 400,000.00 20% 技股份有限公司 李伟文 人民币 200,000.00 10% 陈登彦 人民币 500,000.00 25% 王志尧 人民币 300,000.00 15% 王徐元 人民币 300,000.00 15% 谢薇臻 人民币 300,000.00 15% 合计 2,000,000.00 100% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公告编号：2017-025 （一）本次对外投资的目的 为公司长远发展积极寻求技术合作，提高公司技术开放能力和产品方向的把控能力，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资可能存在管理团队搭建以及后续经营等方面的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司对外股权投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决定,本次对外股权投资可进一步提升公司的核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次对外股权投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、关于交易实质的其它内容 我公司作为标的公司的甲方，港台自然人作为标的公司的乙方构成标的公司属于中外合资企业。根据我国中外合资企业法的相关规定和标的公司《章程》规定，由乙方委派一名董事长，甲方委派一名副董事长共同实施管理。乙方委派李伟文担任标的公司董事长、法定代表人，任期 3 年；甲方委派裴庆国（公司股东、董事）任标的公司副董事长，任期3年。 五、备查文件目录 《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 深圳市泓亚智慧科技股份有限公司 董事会 2017年 9月 6日