证券代码：833309 证券简称：慧辰资讯 主办券商：长城证券 北京慧辰资道资讯股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司全资子公司上海慧辰资道咨询有限公司（以下简称“上海慧辰”）拟与周婷、崔文广共同出资设立控股子公司上海慧助企业管理咨询有限公司，注册地为上海市嘉定区封周路655号14幢201室J2158，注册资本为人民币2,940,000.00元，其中上海慧辰出资人民币 1,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，周婷女士以货币出资336,735.00元,知识产权出资633,061.00元,占注册资本的33.00%;崔文广先生以货币出资163,265.00元, 知识产权出资306,939.00元,占注册资本的16.00%。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2017年9月5日召开总经理办公会，全体高管人员审议 通过《公司的全资子公司上海慧辰资道咨询有限公司与周婷、崔文广共同出资设立上海慧助企业管理咨询有限公司》的议案。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提请公司董事会及股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资无需政府相关部门审批，需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：周婷 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：上海市西康路339弄7号2003室 交易对手方与本公司不存在关联关系。 （二）交易对手方 交易对手方姓名：崔文广 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：上海市康弘路515弄15号803室 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币及知识产权作价出资相结合的方式。 本次对外投资的出资说明： 上海慧辰以货币方式出资合计150万元。本次投资事项属于公司 2016年9月21日披露的《股票发行方案》（公告编号：2016-029） 中募集资金使用用途之一―国内外平台体系建设。上述股票发行募集的资金将作为上海慧辰本次投资的资金来源，由公司募集资金专用账户汇入上海慧辰账户后，足额向投资标的的账户支付。 周婷、崔文广以货币及知识产权作价方式出资。其中周婷、崔文广以其自有资金出资合计50万元；根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字【2017】第1120号评估报告为作价参考依据，周婷、崔文广以二人共同拥有的软件着作权评估作价出资合计94万元。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：上海慧助企业管理咨询有限公司 注册地址：上海市嘉定区封周路655号14幢201室J2158 经营范围：企业管理咨询,商务信息咨询,经济信息咨询,工程项目管理咨询,人力资源管理(不得从事人才中介、职业中介、劳务派遣),市场营销策划,企业形象策划,软件开发,会务服务,研究报告撰写,研究报告出售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(公司的具体经营范围以工商登记机构的核准内容为准)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 上海慧辰 人民币 1,500,000.00 51.00% 周婷 人民币 969,796.00 33.00% 崔文广 人民币 470,204.00 16.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资将结合各方的有利资源，打造一家将大数据分析技术与专家咨询相结合的第三方专家资源平台，开拓各个领域的专业咨询业务，提升公司综合竞争力，进一步满足客户多方位的需求。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将给予投资标的相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于全面实施公司的长远战略规划，增强公司综合实力，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。 五、备查文件目录 （一）《北京慧辰资道资讯股份有限公司总经理办公会会议文件》北京慧辰资道资讯股份有限公司 董事会 2017年9月6日