证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-079 保龄宝生物股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2017年8月22日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。 2、本次股东大会无否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2017年9月6日下午14:00。 2、网络投票时间：2017年9月5日―9月6日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9 月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2017年9月5日下午15:00至9月6日下午15:00 期间的 任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。 （三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。 （五）现场会议主持人：董事长邓淑芬女士。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有效表决权股份110,407,545股，占公司股份总额的29.90%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权股份110,407,545股，占公司股份总额的29.90%；通过网络投票的股东共0人，代表有效表决权股份0股 ，占公司股份总额的0%。出席本次股东大会的中小投资者共0人，代表有效表决权股份0股，占公司股份总额的0%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2017年8月31日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。 2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：1、审议通过《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》； 总表决情况： 该议案关联股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）回避表决。同意74,304,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》； 总表决情况： 同意110,407,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》； 总表决情况： 同意110,407,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、以特别决议审议通过《关于制订 的议案》； 总表决情况： 同意110,407,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过《关于向银行追加申请银行融资额度的议案》； 总表决情况： 同意110,407,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、以特别决议审议通过《关于修订 的议案》； 总表决情况： 同意110,407,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 7、审议通过《关于修订 的议案》； 总表决情况： 同意110,407,545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席 会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所的石有明律师、王禹律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。 具体内容详见2017年9月7日刊载于巨潮资讯网的《北京市万商天勤律师 事务所关于保龄宝生物股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》。 五、备查文件 1、公司2017年第三次临时股东大会决议。 2、北京市万商天勤律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 2017年9月6日