证券代码： 603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号： 2017-034 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽迎驾贡酒股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日在公司四楼会议室以现场结 合通讯方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事倪永培先生主持，经 与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《选举倪永培先生为公司董事长的议案》 董事会选举倪永培先生为公司董事长，任期三年。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》 公司第三届董事会各专业委员会组成人员为： 1、战略委员会：倪永培（主任）、秦海、许立新。 2、 提名委员会：於恒强（主任）、倪永培、宋书玉。 3、 审计委员会：许立新（主任）、潘剑、宋书玉。 4、 薪酬与考核委员会：宋书玉（主任）、倪永培、於恒强。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任秦海先生为公 司总经理，任期三年； 聘任潘剑先生担任公司董事会秘书， 任期三年。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任叶玉琼先生、 杨照兵先生、 巩德江先生、 沈守强先生担任公司副总经理， 聘任项兴本先生担任 公司总工程师， 聘任潘剑先生担任公司财务总监， 任期三年。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 四、审议通过了《聘任孙汪胜先生担任公司证券事务代表的议案》 董事会聘任孙汪胜先生担任公司证券事务代表，任期三年。 表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 以上人员中倪永培先生、秦海先生、叶玉琼先生、 潘剑先生的简历详见 2017 年 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 及上海 证券交易所网站上刊登的《迎驾贡酒第二届董事会第十三次会议决议公告》，巩 德江先生、 沈守强先生、 项兴本先生、 孙汪胜先生的简历详见附件。 特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2017 年 9 月 7 日 附件：公司所聘人员简历 巩德江先生简历 巩德江，男， 1968 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历，助理经济师。曾任霍山县防水材料厂销售科长；霍山县佛 子岭酒厂经营办公室主任；酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长；彩 印分公司副总经理，酒业分公司总经理；彩印分公司、容器公司总经理；公 司采购中心总监；安徽三阳光电有限公司总经理； 2014 年 8 月，任安徽美 佳印务有限公司总经理； 2017 年 2 月，任公司酒业分公司总经理； 2017 年 3 月至今，任公司副总经理。 沈守强先生简历 沈守强，男， 1963 年 11 月生，中共党员， 中国国籍，无境外永久居留 权， 毕业于武汉水力电力大学高电压技术专业，本科学历。 1987 年 7 月-2000 年 7 月任佛子岭水电站生产技术科电气工程师； 2000 年 7 月以来历任迎驾 酒业设备处副处长、生产处处长；迎驾酒业公司总经理助理、生产副总；彩 印公司销售副总；安徽美佳印务公司销售副总；安徽鳌牌金属制品有限公司 副总经理；金冠容器公司副总经理（主持工作）；彩印分公司总经理；合肥 美佳印务有限公司总经理； 2017 年 8 月至今，任安徽迎驾贡酒股份有限公 司酒业分公司总经理。 项兴本先生简历 项兴本，男， 1965 年 3 月生， 中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，高级酿酒师， 酿酒技术副研究员,安徽省浓香型白酒标准化技术委员会 专家， 迎驾贡酒传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子 岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长；酒业公司质管处处 长、副总工程师。 2003 年 11 月至 2011 年 9 月，任迎驾有限副总工程师、 总工程师； 2011 年 9 月至 2014 年 9 月任本公司总工程师、曲酒分公司副总 经理。 2014 年 9 月至 2017 年 3 月，任本公司曲酒分公司副总经理， 2017 年 3 月至今任安徽迎驾贡酒股份有限公司副总工程师，技术中心总监。 孙汪胜先生简历 孙汪胜， 男， 1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历 曾任野岭饮料营销中心科员，迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，现 任公司证券投资部副部长。 2017 年 5 月取得上海证券交易所第八十八期上 市公司董事会秘书资格证书。 孙汪胜先生未持有本公司股票，与公司控股股 东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证 监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。