证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-040 上海凯宝药业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况： 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2017 年第一次临时股东大会 通知于2017年8月18日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相 结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2017年9月6日14:30，召开地点为 上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2017年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月5日15:00至2017 年9月6日15:00的任意时间。 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计25人，代表股份 总数为475,458,446股，占公司有表决权股份总数的44.3734%。其中：出席现场会 议的股东及股东代表共17人，代表公司有表决权的股份数为473,981,898股，占公 司有表决权股份总数的44.2356%。通过网络投票的股东及股东代表共8人，代表公 司有表决权的股份数为1,476,548股，占公司有表决权股份总数的0.1378%。 中小股东出席的总体情况为：通过现场会议和网络投票的股东及股东代表共计23人，代表股份总数为44,657,738股，占公司有表决权股份总数的4.1678%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权的股份数为43,181,190股，占公司有表决权股份总数的4.0300%。通过网络投票的股东及股东代表共8人，代表公司有表决权的股份数为1,476,548股，占公司有表决权股份总数的0.1378%。 本次会议由董事会召集、董事长刘宜善先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会现场会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、议案审议情况： 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议： 1.审议并通过《关于公司2017年半年度利润分配预案》的议案 鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，在保障公司正常经营和长远发展的同时，实现股东及股东利益最大化，审议通过了公司2017年半年度利润分配预案。 对此项议案，同意475,442,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%； 反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 44,641,938股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对15,800股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2.审议并通过《关于修订公司 》的议案 《股东大会议事规则修订对照表》具体内容详见公司2017年8月18日披露于 中国证监会指定信息披露网站的公告。 对此项议案，同意475,442,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%； 反对15,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 44,641,938股，占出席会议中小股东所持股份的99.9646%；反对15,800股，占出 席会议中小股东所持股份的0.0354%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、上海凯宝药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司2017年第一次临时股东 大会的法律意见书》。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司 2017年9月6日