公告编号：2017-037 证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰证券 成都新西南陶瓷艺术股份公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月7日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：徐素容 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100%。 公告编号：2017-037 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。 2、议案表决结果： 同意股数 383,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东徐素容，徐素勤，徐远江，吴达嗣回避表决。 (二)审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行成都市猛追湾支行申请信用授信暨关联担保的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的公司《第一届董事会第八次会议决议公告》。 2、议案表决结果： 同意股数 383,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2017-037 3、回避表决情况： 关联股东徐素容，徐素勤，徐远江，吴达嗣回避表决。 三、备查文件目录 (一) 经与会股东签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司 2017年第三次临时股东大会决议》。 成都新西南陶瓷艺术股份公司 董事会 2017年9月7日