公告编号：2017-035 证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月7日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张耀 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份43,241,762股，占公司股份总数的64.06%。 二、议案审议情况 1/2 公告编号：2017-035 (一)审议通过《关于公司同意四川海天仪表电器开发有限公司债务转移的议案》 1.议案内容 本次会议审议通过了《关于公司同意四川海天仪表电器开发有限公司债务转移的议案》。内容详见2017年8月23日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告链接http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompanyCode=833186tabId=1。 2.议案表决结果： 同意股数43,241,762股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东内蒙古第一机械集团有限公司(持股比例 26.41%)回避 表决。 三、备查文件目录 《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司2017年第五次临时股东大 会会议决议》 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 董事会 2017年9月7日 2/2