证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，2017年12月22日召 开的公司第三届第九次职工代表大会、2017年12月26日召开的2017 年第八次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议并通过： 1、第三届第九次职工代表大会审议通过： 选举牛勤娥为公司第二届董事会职工代表董事，任期三年，自2017 年第八次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止； 以上决议表决情况为： 同意51票，反对0票，弃权0票。 选举廉隽为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2017 年第八次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 以上决议表决情况为： 同意51票，反对0票，弃权0票。 本次会议召开 18 日前以电话方式通知全体职工代表,应到会职 1/4 工代表56人，实际到会职工代表51人。会议由兰荣主持。 2、2017年第八次临时股东大会审议通过： （1）选举张耀、吕宏程、赵子义、张学军、李秀峰、周海前为内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第二届董事会非职工代表董事，任期三年，自2017年第八次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 本次会议召开18日前以通知公告方式通知全体全体股东，实际 到会股东7人，持有公司股份60,120,250股，占股份总数的89.07%， 会议由张耀主持。 以上决议表决情况为：同意股数60,120,250股，占出席股东大 会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有 表决权股份数量0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股 份数量0.00%。 （2）选举兰荣、韩冲宇为内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自2017年第八次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 以上决议表决情况为：同意股数60,120,250股，占出席股东大 会有表决权股份数量的100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有 表决权股份数量0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股 份数量0.00%。 3、第二届董事会第一次会议审议通过： 选举张耀为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 2/4 会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 任命吕宏程为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 任命张学军为公司副经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 任命李秀峰为公司副经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 任命王伟为公司副经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 任命陈小强为公司副经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 任命周海前为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 任命吴志书为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 任命李玉珍为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 任命徐刚强为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事,应到会董事7人， 实际到会董事7人。会议由张耀主持。 以上决议表决情况为： 同意7票，反对0票，弃权0票。 3/4 4、第二届监事会第一次会议审议通过： 选举兰荣为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 本次会议召开6日前以书面方式通知全体监事,应到会监事3人， 实际到会监事3人。会议由兰荣主持。 以上决议表决情况为： 同意3票，反对0票，弃权0票。 (二)被任免董监高人员情况 该选举董事长张耀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事、总经理吕宏程持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该选举董事赵子义持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事、副经理张学军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事、副经理李秀峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事、总经理助理周海前持有公司股份0股，占公司股本 的0.00%。 该选举董事牛勤娥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该选举监事会主席兰荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该选举监事韩冲宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该选举监事廉隽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命副经理王伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 4/4 该任命副经理陈小强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命总经理助理吴志书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命财务总监李玉珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事会秘书徐刚强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 公司董事会、监事会、高级管理人员换届 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次董事、监事、高级管理人员任命为到期换届，有利于公司未来发展，对公司经营产生积极影响。 三、备查文件 （一）《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司2017年第八次临时 股东大会决议》； （二）《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （三）《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》； 5/5 （四）《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届第九次职工代表大会决议》。 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 董事会 2017年12月26日 6/6