中天金融集团股份有限公司 证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临2017-110 中天金融集团股份有限公司 关于拟为子公司 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）因经营需要，向平安信托有限责任公司申请融资金额50,000万元，期限1年，起始日以实际放款日开始计算。公司为贵阳房开就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证并签订了《担保合同》，担保金额以实际融资金额为准。目前，50,000 万元资金未到账，担保尚未生效，担保生效日以资金实际到账日为准。 （二）担保审批情况 经2017年5月16日2016年年度股东大会审议通过，同意因融资担保和履 约担保明确公司为子公司提供担保额度250亿和具备担保条件的子公司为其余 子公司提供担保额度20亿的有关事项，并授权公司董事长具体办理实施等相关 事宜，并在额度范围内授权公司董事长具体组织实施（主要内容详见2017年4 月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)《关于明确公司为子公司和子公司为公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的公告》和2017年5月17日《2016年年度股东大会决议公告》）。 经2017年9月6日2017年第4次临时股东大会审议通过，同意公司对两家全资子公司（中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限公司）新增担保额度700,000万元，并授权公司董事长具体办理实施（主要内容详见2017年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司预计新增对全资子公司担保额度的公告》和2017年9月7日《2017年第4次临时股东大会决议公告》）。 上述50,000万元担保事项已授权公司董事长批准。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人名称：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 （二）住所：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段２８９号（中天花园玉兰园） （三）法定代表人：李凯 （四）注册资本：121,000万元 （五）经营范围：房地产开发与经营；小区内公共设施管理、休闲健身；建筑材料、日用百货、机械设备、五金交电、电子产品的批零兼营；房屋租赁，房地产租赁业务。 （六）与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100％股权。 （七）截至2016年12月31日，中天城投集团贵阳房地产开发有限公司经 审计的总资产1,011,400.28万元，净资产200,612.93万元，2016年度营业收 入390,563.44万元，净利润72,169.29万元。 三、担保合同的主要内容 （一）担保方式：连带责任保证担保。 （二）担保范围：合同项下的主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现担保权和债权所产生的费用等。 （三）担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。 （四）担保金额：提供融资总金额人民币50,000万元的连带责任保证担保。 具体条款以各方签署的合同为准。 四、董事会意见 董事会认为：中天城投集团贵阳房地产开发有限公司为公司全资子公司，公司根据经营需要为其融资提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止目前，公司合计对外担保1,489,251.80万元,占公司2016年经审计净 资产（归属于母公司的股东权益）1,491,159.05万元的99.87%。其中为全资子 公司提供的担保1,489,251.80万元：中天城投集团贵州文化广场开发建设有限 公司120,000.00万元、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司208,371.60万 元、中天城投集团城市建设有限公司 219,930.00万元、贵阳金融控股有限公 司786,811.00万元、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 119,139.20万元、中天城投有限公司35,000.00万元。 若资金到账，连同本次担保公司合计对外担保1,539,251.80万元,占公司 2016年经审计净资产（归属于母公司的股东权益） 1,491,159.05万元的 103.23%。其中为中天城投集团贵阳房地产开发有限公司担保258,371.60万元。 公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。 特此公告。 中天金融集团股份有限公司董事会 二○一七年九月七日