证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-122 北京耐威科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年9月6日召开第二届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会进行资格审查，同意提名张楠女士、杨建先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2017年 第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名监事后，与另外 1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 本次监事会换届工作完成后，郑云霞女士将不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务，截至本公告披露日，郑云霞女士持有公司股份 149,984股，占公司总股本的比例为0.08%，其在公司首次公开发行股票时作出如下承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。 监事郑云霞女士在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京耐威科技股份有限公司监事会 2017年9月7日 附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历 1、张楠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，获德国米特韦 达高等专业学院理学硕士学位、武汉大学经济学博士学位，高级经济师；1995年6月至1999年2月任国家外国专家局中国引进报社编辑，2002年1月至2002年6月为德国卡尔迈耶纺织机械公司管培生，2004年3月至2004年7月任德国曼海姆歌德学院驻华招生代表，2004年7月至2010年7月历任北京经济技术开发区管理委员会投资促进局欧洲部项目经理、欧洲部部长、产业促进局项目二部部长，2010年7月至2017年7月历任中关村科技园区丰台园管理委员会投资促进处处长、产业一处处长，2017年7月至今任本公司董事长助理。 截至本公告披露日，张楠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、杨建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于北京城 市学院，专科学历；1989年 3 月至 1994年 3 月任职于北京比特科技股份有 限公司，1994年 4月至 2010年 3 月任职于北京天测集思科技有限公司，2010 年 4 月至 2012年 3月任职于北京东方联星科技有限公司，2012年 4 月至今 任公司市场部销售副总监，2015年10月至今任本公司监事。 截至本公告披露日，杨建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。