证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-053 北京九强生物技术股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事曹 大宽先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。公司董事人数少于 9 人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事。公司 2017年9月7日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于增补第三届董事会董事的议案》，同意增补曾志强先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止，并同意将以上事项提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。 曾志强先生的个人简历请见附件。 特此公告。 北京九强生物技术股份有限公司董事会 2017年9月7日 附件：曾志强先生简历 曾志强，男，1972年11月出生，中国国籍。北京大学经济学学士，清 华大学EMBA，美国Rollins大学商学院工商管理硕士。现任华盖医疗基金主 管合伙人、总裁。历任中信产业基金董事总经理、投委会委员、医疗健康投资部负责人。早期曾先后供职于银河证券投行总部及博时基金，后担任北大方正和生投资有限公司(方正医药健康基金)总裁。 曾志强先生目前未持有公司股票，与公司其他持股超过5%以上股东不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。