证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-026 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司六届监事会第十九次次会议通知于2017年8月28日以传真、电子邮件 及书面送达的方式告知各位监事。会议于9月7日以通讯表决方式召开。会议应 参加监事3名，实参加监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议审议并通过了如下议题： 关于协议转让全资子公司玉屏房产100%股权及签署《股权转让协议》的议 案。 同意：1、公司将持有的黄山旅游玉屏房地产开发有限公司（以下简称“玉屏房产”）100%股权转让给控股股东黄山旅游集团有限公司（以下简称“集团公司”），转让价格为22,404.15万元人民币。2、公司与集团公司双方有关上述股权转让事宜的《股权转让协议》。 本次股权转让的价格以资产评估结果为基础，根据安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的皖中联国信评报字（2017）第169号《资产评估报告》，截止评估基准日2017年6月30日，玉屏房产净资产的评估价值为22,404.15万元人民币，经与交易对方协商，约定转让标的的转让价格为22,404.15万元人民币。上述资产评估结果已经黄山市国资委备案。 监事会认为：本次交易采用的重要评估依据、评估方法及评估结论合理，本次关联交易定价以评估值为参考，并与交易双方协商确定，本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及股东权益的情况。本次交易完成后，将有效解决公司与集团公司在地产业务上的同业竞争问题，有利于公司聚焦主业，优化产业结构，增强公司的独立性和市场竞争能力，提高上市公司经营绩效，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。 本议案关联监事方卫东回避了表决。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 黄山旅游发展股份有限公司监事会 2017年9月8日