证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2017-049 吉林高速公路股份有限公司 第二届董事会2017年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林高速公路股份有限公司于2017年9月8日以通讯方式召开第二届董事 会2017年第八次临时会议，应参会董事7人, 实际参会董事7人。本次会议的 召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事投票表决，审议通过如下议案并形成决议： 一、审议通过《关于修订 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于修订 的公告》（临2017-051） 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议通过。 二、审议通过《关于修订 的议案》 根据《公司章程》修订内容，《董事会议事规则》应做相应调整，修改内容如下： 《董事会议事规则》原条款 《董事会议事规则》修改后条款 第十八条 董事会行使下列职权： 第十八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或 其他证券及上市方案； 其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案； 分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易等事项； 联交易等事项； （九）决定公司（含分公司）内部管理机构和人员编 （九）决定公司（含分公司）内部管理机构和人员编 制的设置； 制的设置； （十）决定公司重大人事变动事项，包括但不限于： （十）决定公司重大人事变动事项，包括但不限于： 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人 名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 计师事务所； 计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的 工作； 工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的 其他职权。 其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审 议。 议。 董事会研究的重大问题属于公司党委会参与重大问 题决策事项范围的，应事先听取公司党委的意见。 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议通过。 三、审议通过《关于修订 的议案》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 四、审议通过《关于修订 的议案》 全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 五、审议通过《关于资产计提减值准备的议案》 公司本次资产计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，以便公允地反映公司的财务状况。资产计提减值准备后仅减少母公司本年利润，不影响公司合并报表利润。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于资产计提减值准备的公告》（临2017-052） 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 六、审议通过《关于控股子公司东高油脂公司拟进行破产清算的议案》同意东高油脂公司进行破产清算，并授权公司经营层办理东高油脂公司破产清算相关事宜。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司东高油脂公司拟进行破产清算的公告》（临2017-053） 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 七、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》 公司定于2017年9月25日召开2017年第五次临时股东大会，具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（临2017年-054）。 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2017年9月8日