重庆惠凌实业股份有限公司 公告编号：2017―045 证券代码：838195 证券简称：惠凌股份 主办券商：国融证券 重庆惠凌实业股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟将全资子公司重庆瑙恩物流有限公司（以下简称“瑙恩物流”）注册资本增加到人民币25,000,000.00元，即瑙恩物流新增注册资本人民币20,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币 20,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 2017年9月7日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关 于对全资子公司增资的议案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权 0票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本次对外投资金额为20,000,000.00元，根据《公司章程》规定， 单笔对外投资金额占最近一期经审计净资产不足35%的对外投资事项 属于董事会审批范围，故本议案由董事会审批，无需提交股东大会审议。 重庆惠凌实业股份有限公司 公告编号：2017―045 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对全资子公司增资事项尚需在子公司注册地工商行政管理部门办理相关登记手续。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：重庆瑙恩物流有限公司 注册地：重庆市秀山县乌杨街道园区路21号（县工业园区内A1 栋2-17） 经营范围：普通货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）、仓储服务（不含危险化学品）、人力装卸搬运服务、保洁服务、自有房屋租赁、货物运输代理；销售：预包装食品、工业盐、煤炭、水泥、河沙。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 重庆惠凌实业股份有限公司 人民币 25,000,000.00 100.00% 重庆惠凌实业股份有限公司 公告编号：2017―045 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资满足全资子公司经营发展需要，将有利于拓展公司市场领域，扩大公司业务渠道和范围，提升公司市场份额，增强公司综合竞争力和业务发展能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是根据公司发展战略布局需要而审慎做出的决策，不存在重大风险，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。公司将加强各环节的监督和管控，积极防范和应对可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次增资为子公司业务发展提供支持，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，有利于增强公司盈利能力和市场竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、备查文件目录 《重庆惠凌实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 重庆惠凌实业股份有限公司 董事会 2017年9月8日