证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-044 飞亚达（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议在2017年8月31日以电子邮件 形式发出会议通知后于2017年9月8日（星期五）上午10时在飞亚达科技大厦20楼会议室 召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。董事汪名川先生、付德斌先生因工作原 因未出席本次现场会议，分别委托董事黄勇峰先生、陈立彬先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下： 一、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票 0票，通过了《关于选举公司董事长的议 案》； 公司第八届董事会第十七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名黄勇峰先生为董 事候选人的议案》，为更好的履行第八届董事会的职责，公司董事会推荐董事黄勇峰先生（简历附后）担任本公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。 本公司独立董事对上述董事长选举事项发表了独立意见，认为上述人员的任职资格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定，同意选聘黄勇峰先生为公司董事长。 二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票 0票，通过了《关于调整董事会各专业委 员会成员的议案》。 公司第八届董事会第十七次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了提名黄勇峰先生为第八届董 事会董事，公司第八届董事会第十五次会议及2016年度股东大会审议通过了提名陈立彬先生为第八届董事 会董事，为更好的履行第八届董事会各专业委员会的职责，根据《董事会专门委员会实施细则》，公司第八届董事会各专业委员会成员将作相应的调整，调整后成员名单如下： 一、战略委员会：4人 主任委员：黄勇峰 委 员：汪名川、陈立彬、张宏光 二、审计委员会：4人 主任委员：章顺文 委 员：汪名川、张宏光、王岩 三、提名、薪酬与考核委员会：4人 主任委员：张宏光 委 员：付德斌、章顺文、王岩 特此公告 飞亚达（集团）股份有限公司 董事会 二○一七年九月九日 附：董事长简历 黄勇峰先生，1974年5月出生，高级工程师，北京航空航天大学管理工程硕士，中欧国 际工商学院EMBA，现任本公司董事长。曾任中航国际控股（珠海）有限公司董事长、总经理， 中国航空技术国际控股有限公司总经理助理，中国航空技术深圳有限公司副总经理、总经理助理、企业战略与管理部经理，中航国际控股股份有限公司董事会秘书，本公司第六届、第七届董事会董事，中航地产股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，深圳中施机械设备有限公司董事长。 黄勇峰先生未在股东单位任职，未持有本公司股份，不是2014年八部委联合印发的《“构 建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》中有关董事、高级管理人员任职资格的规定。