证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-073 浪潮电子信息产业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间 现场会议时间：2017年9月8日下午14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 5、主持人：张磊董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共15人，代表股份532,337,806 股，占上市公司总股份的41.2904％。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）6人，代表股 份532,316,524股，占上市公司总股份的41.2888％；通过网络投票的股东9人， 代表股份21,282股，占上市公司总股份的0.0017％。 四、议案审议和表决情况 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》； 表决结果：同意 532,335,474股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,132 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意966,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.7592％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0207％；弃权2,132股，占出席会议中小股东所持股份的0.2201％。表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、审议《关于修改公司章程的议案》； 表决结果：同意 532,335,474股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,132 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意966,194股，占出席会议中小股东所持股份的99.7592％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0207％；弃权2,132股，占出席会议中小股东所持股份的0.2201％。表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、审议《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》； 表决结果：同意 532,284,544股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对53,262股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意915,264股，占出席会议中小股东所持股份的94.5007％；反对53,262股，占出席会议中小股东所持股份的5.4993％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 4、审议《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》； 表决结果：同意 532,285,844股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对51,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意916,564股，占出席会议中小股东所持股份的94.6349％；反对51,962股，占出席会议中小股东所持股份的5.3651％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所 2.律师姓名：王海青、陈朋朋 3.结论性意见：本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2017年第二次临时 股东大会的人员资格合法有效；公司2017年第二次临时股东大会的表决程序符 合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。 六、备查文件 1.2017年第二次临时股东大会决议； 2.律师出具的法律意见书。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二�一七年九月八日