上海爱建集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料 二○一七年九月十五日 上海爱建集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料目录 会议资料 内容 序号 一 上海爱建集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程 二 议案一：《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》 三 议案二：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度年报审计机构的议案》 四 决议（草案） 会议资料之一： 上海爱建集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2017年9月15日(星期五)下午 14时00分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：股东大会召开当日（2017年 9月 15 日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）17楼报告厅 会议议程： 一、大会工作人员宣读大会现场议事规则 二、大会主持人宣布大会正式开始 三、报告人和大会工作人员宣读议案 四、大会发言，对各项议案进行审议 五、对各项议案进行表决 1、大会主持人宣布现场出席大会股东人数和代表股权数 2、大会工作人员宣布监票人员名单 3、大会总监票人宣布表决注意事项 4、填写表决单、投票 六、休会 七、待上交所信息公司汇总现场投票和网络投票结果后，宣读本次股东大会表决结果，并于次日公告 八、律师出具法律意见书 九、会议结束 会议资料之二： 议案一：《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》 各位股东： 上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第18次会议经审议，通过《关于 公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》。 现提请股东大会予以审议。 上海爱建集团股份有限公司 董事会 二○一七年八月二十八日 附： 《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》 根据“上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第13次会议决议公告”审 议通过《公司关于2017 年中期现金分红的承诺》的议案，为进一步做好现金分 红工作，给予投资者合理回报，切实维护中小股东合法权益，公司将在2017年 度中期，依据公司章程相关规定，采取现金形式进行利润分配。 截至2017年6月30日，母公司未分配利润为340,421,005.02元，现提议 公司2017年中期利润分配方案（草案）为：以股权登记日公司总股本为基数向 全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），本次不实施资本公积转 增股本，也不使用未分配利润进行送股。 提请股东大会予以审议。 上海爱建集团股份有限公司 董事会 二○一七年八月二十八日 会议资料之三： 议案二：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度 年报审计机构的议案》 各位股东： 上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第18次会议经审议，通过《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度年报审计机构的议 案》。 现提请股东大会予以审议。 上海爱建集团股份有限公司 董事会 二○一七年八月二十八日 附： 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度 年报审计机构的议案》 各位股东： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是我公司历年年报审计的中介机构，该所的执业资格、资信状况和工作胜任能力均符合监管部门的要求，对我公司业务情况的延续、进展和会计核算都非常熟悉，有利于审计工作的开展，并且在审计工作中双方均配合较好。因此，建议续聘立信会计师事务所担任我公司2017年度年报的审计机构。 提请股东大会予以审议。 上海爱建集团股份有限公司 董事会 二○一七年八月二十八日 会议资料之四：决议（草案） 决议一： 关于通过《关于公司2017年中期利润分配方案（草案）的议案》的决议（草案） 上海爱建集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议了《关于公司 2017年中期利润分配方案（草案）的议案》。会议同意通过《关于公司2017年 中期利润分配方案（草案）的议案》。 特此决议 二○一七年九月十五日 决议二： 关于通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度年 报审计机构的议案》的决议（草案） 上海爱建集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议了《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度年报审计机构的议案》。 会议同意通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年 度年报审计机构的议案》。 特此决议 二○一七年九月十五日