公告编号：2017-022 证券代码：870322 证券简称：艾迪艾思 主办券商：银河证券 艾迪艾思(北京)科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临 时股东大会于2017年9月6日审议并通过： 1、任命杜英鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。 本次会议召开15日前以书面、电话方式通知全体股东，实际到 会股东 4 人。到会人持有公司股份 10,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长李亚飞先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事杜英鹏先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 公告编号：2017-022 杜英鹏先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1993 年生， 2016年7月毕业于郑州轻工业学院，本科学历，建筑电气与智能化 专业。2016年7月-至今，在艾迪艾思（北京）科技股份有限公司工 作，负责技术支持和技术服务工作。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事杜英鹏先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）查询，截至本公告日，杜英鹏先生不存在被列入失信执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 （三）任命/免职的原因 公司原董事封喜佳女士因个人原因向董事会申请辞职。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 杜英鹏先生当选为公司董事将进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极的影响。 三、备查文件目录 公告编号：2017-022 《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司2017年第一次临时股东 大会会议决议》 艾迪艾思(北京)科技股份有限公司 董事会 2017年9月6日