江西黑猫炭黑股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年8月28日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年9月8日下午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》 会议选举王耀先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 王耀先生简历详见附件。 二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董 事会副董事长的议案》 会议选举李保泉先生为公司第六届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 李保泉先生简历详见附件。 三、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会 各专门委员会委员的议案》 会议选举公司第六届董事会各专门委员会委员，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 公司董事会下设发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下： 1、发展战略委员会：王耀先生（主任委员）、李保泉先生、魏明先生、方彬福先生、陈天助先生； 2、审计委员会：方彬福先生（主任委员）、陈天助先生、李保泉先生； 3、提名委员会：符念平先生（主任委员）、王耀先生、陈天助先生； 4、薪酬与考核委员会：陈天助先生（主任委员）、方彬福先生、李保泉先生。 委员简历详见附件。 四、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的 议案》 经公司董事长提名，公司董事会聘任魏明先生为公司总经理，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 魏明先生简历详见附件。 五、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理 及财务总监的议案》 根据公司总经理提名，聘任梅�Z先生、周芝凝女士、游琪女士、李毅先生、江华光先生、杨林先生为公司副总经理，聘任段明焰先生为公司财务总监；任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 梅�Z先生、周芝凝女士、游琪女士、李毅先生、江华光先生、杨林先生、段明焰先生简历详见附件。 六、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘 书的议案》 经公司董事长提名，本次会议审议，同意聘任李毅先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李毅先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。 董事会秘书联系方式： 电话：0798-8399126 传真：0798-8399126 邮箱：heimaoth@126.com 联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧 邮政编码：333000 李毅先生简历详见附件。 七、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务 代表的议案》 经公司董事长提名，本次会议审议，同意聘任张志景先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张志景先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。 证券事务代表联系方式： 电话：0798-8399126 传真：0798-8399126 邮箱：heimaoth@126.com 联系地址：江西省景德镇市昌江区历尧 邮政编码：333000 张志景先生简历详见附件。 八、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计 负责人的议案》 经审计委员会提名，同意聘任张镇英女士为公司审计部负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 张镇英女士简历详见附件。 九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资孙公司 的议案》 为进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，加速新材料研发及应用进程。在进行了充分的前期投资环境考察和可行性论证工作后，决定由公司全资子公司青岛黑猫炭黑科技有限责任公司和全资子公司江西黑猫新加坡有限公司，共同出资6,188万元设立全资孙公司“青岛黑猫新材料研究院有限公司”，基本情况如下： 1、公司名称：青岛黑猫新材料研究院有限公司（具体以工商登记部门核准的名称为准）； 2、公司注册资本：6,188万元人民币； 3、公司地址：山东省青岛市黄岛区（具体以工商登记部门核准为准）； 4、公司经营范围：以炭黑为主的纳米复合碳材料的研发、中试及销售；单、多层石墨烯粉体、氧化石墨烯浆料、碳纳米管及相关复合材料的研发、生产与销售；碳材料工程和技术研究与试验发展；技术开发；技术咨询；技术服务；检测服务；组织技术交流活动。（具体以工商登记部门核准为准）； 5、出资方式、出资比例及资金来源 青岛黑猫炭黑科技有限责任公司以自有资金出资人民币4,331.60万元，占注册资 本的70%，江西黑猫新加坡有限公司以自有资金出资人民币1,856.40万元，占注册资 本的30%，共同出资组成“青岛黑猫新材料研究院有限公司”。 授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关文件事宜。 本次投资事项在董事会权限内无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《对外投资公告》。 十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设新材料 研发及生产中试基地、国际合作技术创新中心项目的议案》 为加大科研投入力度，提升科技创新能力；以市场需求为导向，促进科研成果转化；丰富公司产品序列，提升公司综合竞争力；经过公司前期调研考察，决定由全资孙公司“青岛黑猫新材料研究院有限公司”投资建设“新材料研发及生产中试基地及国际合作技术创新中心项目”，投资总额：15,435万元，资金来源：公司自筹。 授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关文件事宜。 本次投资事项在董事会权限内无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《对外投资公告》。 十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司营业 范围和修改 的议案》 根据公司生产经营的需要，经公司董事会研究决定，拟变更部分经营范围和对《公司章程》中的部分条款进行修改。详情请参见附件2《公司章程修正案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2017年第 四次临时股东大会的议案》 公司决定于2017年9月28日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二�一七年九月九日 附件1： 公司第六届董事会董事长简历： 王 耀，男，1963年1月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师，曾任江 西景德镇市焦化煤气总厂办公室主任、景德镇陶瓷股份有限公司总经理、董事长、党委书记；现任本公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长、党委书记。 王耀先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事长兼党委书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 公司第六届董事会副董事长简历： 李保泉，男，1963年7月出生，中共党员，研究生学历，会计师，曾任江西景德镇市焦化煤气总厂财务科长、财务处长、资产管理部部长；现任本公司副董事长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司总经理。 李保泉先生未持有公司股份，现任我公司控股股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 公司总经理简历： 魏 明，男，1967年1月出生，本科学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技 术员、炭黑分厂厂长，公司副总经理负责营销工作。 截止目前，魏明先生直接持有公司股份20,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 公司副总经理及财务总监简历： 梅 �Z，男，1965年8月出生，中共党员，本科学历，曾任江西时代高科股份有限 公司总经理；江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理负责公司行政管理工作。 截止目前，梅�Z先生直接持有公司股份10,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 周芝凝，女，1970年11月出生，中共党员，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气总厂供应科科长、供应处副处长、处长，开门子集团营销部副部长。现任公司副总经理分管供应工作。 截止目前，周芝凝女士直接持有公司股份7,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 游 琪，女，1972年5月出生，中共党员，研究生学历，曾任职于景德镇市焦化煤 气总厂中心化验室、动力车间；1996年调任管理部历任计划科科长、考核科科长、管理部副部长，现任公司副总经理负责管理部门工作。 截止目前，游琪女士直接持有公司股份10,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 江华光，男，1968年7月出生，中共党员，大专学历，曾任韩城黑猫炭黑有限责任公司管理部部长、乌海黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司常务副总经理，江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理兼产业运行部部长，现任公司副总经理分管产业运行工作。 截止目前，江华光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 杨 林，男，1969年6月出生，中共党员，大专学历，曾任江西黑猫炭黑股份有限 公司销售部长、总经理助理、销售助理兼销售部长。 截止目前，杨林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 段明焰，男，1967年10月出生，中共党员，会计师，曾任景德镇市金鼎商贸有限公司和景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监、景德镇金鼎实业发展有限公司副总裁兼财务部长、景德镇市开门子房地产开发有限公司财务总监。 截止目前，段明焰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 李 毅，男，1983年8月出生，本科学历，曾任公司证券部主办、证券事务代表、 副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书，分管证券工作。 截止目前，李毅先生直接持有公司股份10,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 公司董事会秘书简历： 李 毅，男，1983年8月出生，本科学历，曾任公司证券部主办、证券事务代表、 副部长、部长。现任公司副总经理、董事会秘书，分管证券工作。 截止目前，李毅先生直接持有公司股份10,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 公司证券事务代表简历： 张志景，男，1986年7月出生，本科学历，曾任公司证券部主办科员，现任公司证券事务代表、证券部副部长。 截止目前，张志景先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 公司内部审计负责人简历： 张镇英，女，1969年3月出生，中共党员，大专学历，政工师，曾任景德镇市焦化煤气总厂审计科主办、教育培训副科长、景焦集团机关党支部书记、分工会主席，现任公司审计部部长。 截止目前，张镇英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 附件2： 公司章程修正案 根据公司生产经营的需要，经公司董事会研究决定，拟变更部分经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修改如下（经营范围变更最终以工商管理部门核准为准）： 修改前 修改后 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其 成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司 他有关规定成立的股份有限公司(以下简 经江西省股份制改革和股票发行联审小组批准 称“公司”)。公司经江西省股份制改革和 （赣股办[2001]7号文），于2001年7月12日在 股票发行联审小组批准（赣 股 办 [2001]7 江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 号文），于2001年7月12日在江西省工商 现营业执照号：360000110002512。 行政管理局注册登记，取得营业执照，现 根据国家有关要求，公司工商、税务、质检 营业执照号：360000110002512。 的“三证三号”进行了“三证合一”。，公司原有 营业执照号、税务登记号和组织机构代码全部变 更为统一社会信用代码91360200727764837D。 第六条公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 60,706.3596万元。 72,706.3596万元 第十三条 经公司登记机关核准，公 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营 司经营范围是：生产销售萘、粗酚、焦油 范围是：生产销售萘、粗酚、焦油沥青、盐酸、 沥青、盐酸、次氯酸钠、蒽油（凭安全生 次氯酸钠、蒽油（凭安全生产许可证经营）；乙烯 产许可证经营）；乙烯焦油、蒽油、焦油、 焦油、蒽油、煤焦油、轻油、洗油、炭黑油、盐 轻油、洗油、炭黑油、盐酸、次氯酸钠、 酸、次氯酸钠、工业萘、粗酚、减水剂、沥青炭 工业萘、粗酚、减水剂、沥青炭黑及其尾 黑及其尾气、白炭黑零售（凭危险化学品经营许 气、白炭黑零售（凭危险化学品经营许可 可证经营）；饲料二氧化硅生产销售、脱酚油及其 证经营）；饲料二氧化硅生产销售、脱酚油 它化工产品销售（以上项目不含危险化学品）；劳 及其它化工产品销售（以上项目不含危险 务服务；自有商标授权服务；对外贸易经营（实 化学品）；劳务服务；自有商标授权服务； 行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。（依法 对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，营活动） 经相关部门批准后方可开展经营活动） 第十八条公司股份总数为 第十八条 公司股份总数为72,706.3596万 60,706.3596 万股，每股面额为人民币1 股，每股面额为人民币1元。 元。 第十九条 公司股份全部为普通股， 第十九条 公司股份全部为普通股，共计 共计60,706.3596万股。 72,706.3596万股。