股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2017－031 中牧实业股份有限公司 第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017年第一次临时 会议通知于2017年9月5日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于2017年9月8日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会 议室召开，应到董事7名，实到董事6名，董事薛廷伍先生因公出国，委托董事王 建成先生代为表决。会议由王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 选举王建成先生为公司第七届董事会董事长、薛廷伍先生为副董事长。 简历附后。 二、关于公司第七届董事会专业委员会组成成员的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经选举，公司第七届董事会专业委员会组成成员如下： 1、提名委员会成员：郑鸿女士、岳虹女士、薛廷伍先生。 2、审计委员会成员：岳虹女士、马战坤先生、吴冬荀先生。 3、薪酬与考核委员会成员：马战坤先生、郑鸿女士、王建成先生。 4、战略委员会成员：王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生、李学林先生、郑鸿女士。 上述委员会成员简历附后。 特此公告 中牧实业股份有限公司董事会 2017年9月11日 附1：董事长、副董事长简历 王建成：男，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，兽医师，曾任 农业部直属机关团委书记；中亚动物保健品总公司总经理；中牧实业股份有限公司董事、总经理、党委书记；中国牧工商（集团）总公司副总经理等职。现任中国牧工商（集团）总公司董事长、党委书记，中牧实业股份有限公司董事长、党委书记。 薛廷伍：男，55岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级兽医师， 曾任农业部全国畜牧兽医总站干部；中国种畜进出口公司总经理助理；中国牧工商（集团）总公司总经理助理、副总经理；中牧实业股份有限公司董事。现任中国牧工商（集团）总公司董事、总经理、党委副书记，中牧实业股份有限公司副董事长。 附 2：董事会专业委员会成员简历 郑 鸿：女，72岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京工业学 院机械工程系本科毕业，1985年于中央党校研究生班毕业，高级经济师。持有上市 公司独立董事任职资格证书。曾任陕西省医药局副局长；西安杨森制药有限公司董事长；陕西省医药总公司总经理；中国医药集团总公司董事长兼党委书记；中国农业发展集团有限公司外部董事；中国化学制药工业协会执行会长。现任中国化学制药工业协会专家委员会主任。兼任中牧实业股份有限公司独立董事。 马战坤：男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，毕业于北京大 学。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任海口市海事法院法官；海南乾诚律师事务所律师。现任北京市铭泰律师事务所执业律师，合伙人，兼任中牧实业股份有限公司、海南海峡航运股份有限公司独立董事。 岳 虹：女，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，经济史学硕士，会计学专 业教授。毕业于北京工商大学经济学院。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中国地质科学院财务处会计师。现任北京城市学院教授、高级会计师。 王建成：简历同上。 薛廷伍：简历同上。 吴冬荀：男，52岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中 国农业大学，高级兽医师。曾任北京市朝阳区畜牧局技术员；北京华罗饲料添加剂厂销售员、车间主任、海安分厂厂长；中牧实业股份有限公司供销公司业务二部经理、中牧安达药业有限公司总经理、生物制品商务部总经理；中牧实业股份有限公司总经理助理、副总经理兼生物制品事业二部总经理、副总经理兼生物制品事业部总经理。现任中牧实业股份有限公司总经理兼生物制品事业部总经理。 李学林：男，51岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于上 海水产大学，高级经济师。曾任农牧渔业部水产局计划基建处副主任科员、湖北汉川渔业综合改革试验区办公室副主任、农业部渔业局计划处、市场处主任科员、农业部渔业局市场处副处长；中国水产（集团）总公司纪检监察室副主任、人事劳资部主任；中国水产华农公司党委书记、总经理；中国农垦（集团）总公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理、中垦农业资源开发股份有限公司董事长。现任中国农业发展集团有限公司副总经济师兼运营管理部总经理。