天津舜能润滑科技股份有限公司 公告编号：2017-025 证券简称：舜能润滑 证券代码：430210 主办券商：国泰君安 天津舜能润滑科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年9月10日 2.会议召开地点：天津舜能润滑科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱文斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权 的股份77,316,000股，占公司股份总数的79.46%。 二、议案审议情况 审议通过《关于确认2017年上半年偶发性关联交易的议案》 天津舜能润滑科技股份有限公司 公告编号：2017-025 1．议案内容 详见公司于 2017年 8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.cc）上披露的《关于确认2017年上半年偶发性关联交易的公告》 （公告编号：2017-023）。 2．议案表决结果： 同意股数71,316,000股股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3．回避表决情况： 大元投资集团有限公司为关联股东，合计回避表决6,000,000股。 三、备查文件目录 2017年第一次临时股东大会决议。 天津舜能润滑科技股份有限公司 董事会 2017年9月11日