证券简称：舜能润滑 证券代码：430210 主办券商：国泰君安 天津舜能润滑科技股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、公司董事换届选举情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次临时股东 大会于2018年1月24日审议并通过：选举朱文斌、赵愚、张冠军、康小芳、 段文谦为公司第三届董事会董事，自该次股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。朱文斌、赵愚、张冠军、康小芳、段文谦不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会14人，持有公 司股份81,116,000股，占公司股份总数的83.37%，会议由朱文斌先生主持。 以上决议表决情况为： （1）董事朱文斌 朱文斌先生获得同意股数81,116,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100%。 表决结果为当选。 （2）董事赵愚 赵愚先生获得同意股数81,116,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100%。 表决结果为当选。 （3）董事张冠军 张冠军先生获得同意股数81,116,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100%。 表决结果为当选。 （4）董事康小芳 康小芳女士获得同意股数81,116,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100%。 表决结果为当选。 （5）董事段文谦 段文谦先生获得同意股数81,116,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100%。 表决结果为当选。 2、第三届董事会董事长选举情况 公司第三届董事会第一次会议于2018年1月24日审议并通过： 任命朱文斌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止，任期三年。 本次会议召开10日前以电话或书面方式发出，会议应到董事5人，实到董 事5人，会议由朱文斌先生主持。 以上决议表决情况为： 5 票同意， 0票反对， 0 票弃权。 （二）被任命人员的基本情况 1、被任命董事长朱文斌先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 朱文斌先生为换届连任。 2、被任命董事赵愚先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 赵愚先生为换届连任。 3、被任命董事张冠军先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 张冠军先生为换届连任。 4、被任命董事康小芳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。 5、被任命董事段文谦先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 （三）任命原因 公司第二届董事会任期于2018年1月11日届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，进行公司第三届董事会的换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 （一）对公司董事会成员的影响 本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任免属于公司换届选举，不会对公司生产、经营产生不良影响。 三、 备查文件 公司2018年第一次临时股东大会决议 公司第三届董事会第一次会议决议 特此公告。 天津舜能润滑科技股份有限公司 董事会 2018年1月25日