公告编号：2017-023 证券代码：870003 证券简称：香海食品 主办券商：财通证券 浙江香海食品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月9日 2.会议召开地点：浙江香海食品股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈勋弟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2017年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份43,180,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-023 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议 案》 1.议案内容 根据公司 2017年半年度报告，报告期末公司未分配利润为 8,139,848.58元（数据未经审计）。公司以权益分派的股权登记日当 天的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税）。 2.议案表决结果： 同意股数43,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《浙江香海食品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。 浙江香海食品股份有限公司 董事会 2017年9月11日