公告编号：2017-050 1 / 3 证券代码：836823 证券简称：华佳丝绸 主办券商：东吴证券 江苏华佳丝绸股份有限公司 追认向关联方提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本次向关联方提供借款暨偶发性关联交易事项为： 2017 年 7 月 1 日至 8 月 31 日，公司以自有资金向关联方江苏华 佳控股集团有限公司提供借款 8,000,000.00 元，利率以人民银行同 期贷款基准利率为准。 (二)关联方关系概述 王春花为公司董事，是公司控股股东及实际控制人、董事长俞 金键的母亲。 江苏华佳控股集团有限公司是由王春花直接投资的企业，持股 100%。 因此上述事项构成了偶发性关联交易。 (三)表决和审议情况 2017 年 9 月 8 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了 公告编号：2017-050 2 / 3 《追认 2017 年 7 月 1 日至 8 月 31 日公司为关联方江苏华佳控股集团 有限公司提供借款暨关联交易的议案》。 表决结果：赞成票 3 票、反 对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事王春花、俞金键回避表决。 本议案还将提交华佳丝绸 2017 年第七次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/ 名称 住所 企业类型 法定代表人 与本公司的 关系 江苏华佳控股 集团有限公司 苏州市吴江区盛泽 镇坛丘丝厂路 12 号 有限责任 公司 王春花 王春花持股 100% 王春花 苏州市吴江区盛泽 镇坛丘希望小区 11 幢 201 室 自然人 -公司董事； 控股股东、 实际控制人 俞金键的母 亲 (二)关联关系 王春花为公司董事，是公司控股股东及实际控制人、董事长俞 金键的母亲。 江苏华佳控股集团有限公司是由王春花直接投资的企业，持股 100%。 三、交易协议的主要内容 2017 年 7 月 1 至 8 月 31 日， 公司为江苏华佳控股集团有限公司 提供借款 8,000,000.00 元，利率按人民同期贷款基准利率计算。 公告编号：2017-050 3 / 3 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司为关联方提供借款，利率按人民银行同期贷款利率执行， 定价公允。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 公司为关联方提供借款，主要系关联方银行贷款到期展期时的 临时借用的资金需求。 (二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的资金拆借暨关联交易未及时履行内部决策程 序并对外披露，构成了信息披露违规，给公司治理带来了一定风险。 截至公告日，上述借款已全部归还。 六、备查文件目录 《江苏华佳丝绸股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 江苏华佳丝绸股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 11 日